El caso de Conexión Ganadera sumó una nueva denuncia penal presentada por abogados representantes de damnificados, en la que se solicita investigar a un sacerdote allegado al fallecido empresario Gustavo Basso, además de una escribana y un contador vinculados a operaciones del grupo empresarial. La denuncia fue presentación por los abogados Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Santiago Alonso, quienes representan a decenas de inversores afectados por la caída del fondo ganadero. Actualmente, la causa ya tiene a Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow imputados con prisión preventiva por lavado de activos, mientras que Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, cumple arresto domiciliario bajo la presunción de un delito de estafa. En el nuevo escrito judicial, los abogados apuntan contra el sacerdote César Buitrago, la escribana Mariana Della Ventura y el contador José Carlos Santeugini. Respecto al sacerdote, la denuncia sostiene que adquirió en junio de 2020 cuatro unidades inmobiliarias en Paso de la Azotea, en Minas, por un valor total de 260 mil dólares. Según el documento, las viviendas fueron construidas por Lerosur SA, empresa presuntamente vinculada a Gustavo Basso y que participaba de un proyecto inmobiliario con beneficios tributarios que finalmente no llegó a inaugurarse. Los denunciantes afirman que el pago de la operación se realizó mediante un cheque diferido emitido por Conexión Ganadera y cuestionan el origen de los fondos utilizados. Además, señalan que Buitrago reclamó posteriormente ante la sede concursal un crédito de 127 mil dólares como inversor damnificado, aunque no habría mencionado en ese trámite la operación vinculada a las viviendas. Otro de los elementos incluidos en la denuncia es que el sacerdote habría renovado su contrato de inversión con Conexión Ganadera un mes después de la muerte de Gustavo Basso. Los abogados consideran “inusual” la capacidad de ahorro atribuida al religioso, estimando que alcanzaba aproximadamente 2.000 dólares mensuales, algo que entienden debería ser investigado. En relación a la escribana Mariana Della Ventura, la denuncia sostiene que intervino en diversas operaciones inmobiliarias y financieras vinculadas a la familia Basso entre 2013 y 2014. Entre ellas, se mencionan hipotecas por casi 3 millones de dólares a favor del frigorífico Casa Blanca y varias compras de inmuebles urbanos y rurales en distintos departamentos del país, por montos cercanos a los 6 millones de dólares. Los denunciantes cuestionan que dichas operaciones fueron consideradas de “riesgo bajo” y afirman que la profesional habría omitido controles normativos e informes de operaciones sospechosas. Por otra parte, también se señala al contador José Carlos Santeugini por las certificaciones contables realizadas a Gustavo Basso. Según el escrito, durante más de tres años los informes de ingresos personales del empresario reflejaban montos considerablemente menores al nivel de vida que mantenía la familia. Asimismo, se sostiene que el contador certificó participaciones societarias de Basso en Conexión Ganadera que no coincidirían con la realidad patrimonial del empresario en determinados períodos. Los abogados solicitan que tanto el sacerdote Buitrago como el contador Santeugini sean investigados por presunto lavado de activos, mientras que para la escribana Della Ventura piden una investigación por eventual asistencia al lavado de activos debido al presunto incumplimiento de controles legales. La investigación continúa avanzando en Fiscalía, en una causa que involucra múltiples operaciones financieras y que se mantiene bajo análisis el funcionamiento de Conexión Ganadera y el destino de millones de dólares aportados por inversores.
Presentan nueva denuncia en el caso Conexión Ganadera e involucran a sacerdote cercano a Gustavo Basso El caso de Conexión Ganadera sumó una nueva denuncia penal presentada por abogados representantes de damnificados, en la que se solicita investigar a un sacerdote allegado al fallecido empresario Gustavo Basso, además de una escribana y un contador vinculados a operaciones del grupo empresarial. La denuncia fue presentada por los abogados Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Santiago Alonso, quienes representan a decenas de inversores afectados por la caída del fondo ganadero. Actualmente, la causa ya tiene a Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow imputados con prisión preventiva por lavado de activos, mientras que Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, cumple arresto domiciliario bajo la presunción de un delito de estafa. En el nuevo escrito judicial, los abogados apuntan contra el sacerdote César Buitrago, la escribana Mariana Della Ventura y el contador José Carlos Santeugini. Respecto al sacerdote, la denuncia sostiene que adquirió en junio de 2020 cuatro unidades inmobiliarias en Paso de la Azotea, en Minas, por un valor total de 260 mil dólares. Según el documento, las viviendas fueron construidas por Lerosur S.A., empresa presuntamente vinculada a Gustavo Basso y que participaba de un proyecto inmobiliario con beneficios tributarios que finalmente no llegó a inaugurarse. Los denunciantes afirman que el pago de la operación se realizó mediante un cheque diferido emitido por Conexión Ganadera y cuestionan el origen de los fondos utilizados. Además, señalan que Buitrago reclamó posteriormente ante la sede concursal un crédito de 127 mil dólares como inversor damnificado, aunque no habría mencionado en ese trámite la operación vinculada a las viviendas. Otro de los elementos incluidos en la denuncia es que el sacerdote habría renovado su contrato de inversión con Conexión Ganadera un mes después de la muerte de Gustavo Basso. Los abogados consideran “inusual” la capacidad de ahorro atribuida al religioso, estimando que alcanzaba aproximadamente 2.000 dólares mensuales, algo que entienden debería ser investigado. En relación a la escribana Mariana Della Ventura, la denuncia sostiene que intervino en diversas operaciones inmobiliarias y financieras vinculadas a la familia Basso entre 2013 y 2014. Entre ellas, se mencionan hipotecas por casi 3 millones de dólares a favor del frigorífico Casa Blanca y varias compraventas de inmuebles urbanos y rurales en distintos departamentos del país, por montos cercanos a los 6 millones de dólares. Los denunciantes cuestionan que dichas operaciones fueran consideradas de “riesgo bajo” y afirman que la profesional habría omitido controles normativos y reportes de operaciones sospechosas. Por otra parte, también se señala al contador José Carlos Santeugini por las certificaciones contables realizadas a Gustavo Basso. Según el escrito, durante más de tres años los informes de ingresos personales del empresario reflejaban montos considerablemente menores al nivel de vida que mantenía la familia. Asimismo, se sostiene que el contador certificó participaciones societarias de Basso en Conexión Ganadera que no coincidirían con la realidad patrimonial del empresario en determinados períodos. Los abogados solicitan que tanto el sacerdote Buitrago como el contador Santeugini sean investigados por presunto lavado de activos, mientras que para la escribana Della Ventura piden una investigación por eventual asistencia al lavado de activos debido al presunto incumplimiento de controles legales. La investigación continúa avanzando en Fiscalía, en una causa que involucra múltiples operaciones financieras y que mantiene bajo análisis el funcionamiento de Conexión Ganadera y el destino de millones de dólares aportados por inversores.
